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曝光超有利涉嫌关联担保,法人陷入债务纠纷危机

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发表于 2018-3-2 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天正月十五,在这里祝大家元宵节快乐,新的一年还是要继续支持深扒P2P哈!       
通过假期的休整,相信大家也开始筹算自己新一年的理财计划,迫不及待地将资金投放出去。在这之前,千里还是老生常谈地告诫大家,投资需谨慎,一定注意安全。
最近又投友询问千里一家名叫超有利的平台,该平台标榜自己为省级国资入股的平台,表面上看这个国资背景是要略好于华宇系,今天就来了解一下究竟如何。       

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超有利由云动智慧互联网金融服务(深圳)有限公司运营,该公司法人兼总经理为潘健。       

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大股东为金汉丰资本管理(北京)有限公司,另一股东江苏金苏证投资发展有限公司(以下简称江苏金苏证)即为平台宣传的省级国资企业。       
这里千里插播一则八卦消息,在超有利的招聘信息中,发现一则月入十万高端女服务员的招聘信息,这就让我十分好奇,平台究竟提供什么服务。

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来看看江苏金苏证这家国资企业如何。

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根据相关信息,千里发现该企业股东高达15家,其中确实存在部分江苏省有实力的国企,国资背景属实。
不过作为一家这样的企业,千里在网上搜索时,发现最近的相关经营报道竟然已经与现目前遥隔三年之久,且大多均是报道原股东公开转让股份报道。       

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仅仅2015年,江苏金苏证就有两家股东转让了股份,其中第五大股东江苏高科投资集团有限公司转让了其持有的9.6504%的股权,第六大股东国华能源投资有限公司转让了持有的8.2677%的股权。       
那么到了2018年这家国资背景企业是否正常经营令人生疑,实情千里不得而知。

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但是现目前能确定的一点,该所谓省级国资企业参股超有利平台仅仅500万元,占股10%,总的来说超有利的省级国资背景并没有让千里感到放心。

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再来看看平台的关键人物法人暨总经理潘健。在他的关联企业南京康华电力工程有限公司中,千里发现了近半年多笔上百万强制执行记录,以及2笔失信记录。

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更有甚者,就在2018年2月26日,也就是上个月潘健被强制执行了一笔高达445万的标的。       

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回到平台标的,千里发现平台大量标的均由金轮融资租赁(上海)有限公司(以下简称金轮租赁)进行担保。

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那么这家融资租赁公司与平台是否有所关联?

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平台法人潘健与担保方金轮融资租赁董事沈宗宣早在2015年便合伙办公司,那么所谓的第三方担保只是视若儿戏。

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综上所述:
1.所谓省级国资虽然股东名单好看,不过接近三年无任何直接经营线索可查证,经营现状成疑,且参股超有利平台仅500万,兜底意愿及能力尚且打个问号。       
2.平台法人暨总经理潘健近期债务纠纷较多,且数额不小,关联企业南京康华电力工程多笔强制执行记录,且已被纳入失信名单。
3.平台标的担保方金轮融资租赁属于平台法人潘健关联方,涉嫌平台关联担保。       
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